A verificação KYC, também conhecida como "Conhecimento do Cliente" ou "Diligência Documental", refere-se 🧲 ao processo de verificação de identidade de um cliente antes da abertura de uma conta ou realização de outras transações 🧲 financeiras. No Brasil, este processo é essencial para a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, fornecendo assim um ambiente 🧲 financeiro seguro e confiável.
Requisitos para realizar a verificação KYC
Para realizar a verificação KYC, é necessário o acesso ao portal online 🧲 do seu banco e seguir as seguintes instruções: